Hombre de Irvine arrestado por malversar $ 2.5 millones de su antiguo empleador, KBS

Dec 28, 2023

SANTA ANA, California - Un exejecutivo de una agencia de bienes raíces comerciales del Condado de Orange fue arrestado hoy por una denuncia penal federal que alega un plan de una década en el que robó $2.5 millones mediante la presentación de facturas ficticias para empresas controladas por su familia y amigos cuyos servicios nunca se realizaron.

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Varun Aggarwal , de 40 años, de Irvine, California, fue arrestado esta mañana por agentes especiales del FBI. Está programado que haga su aparición inicial esta tarde en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Santa Ana. Aggarwal está acusado de un cargo de fraude postal y un cargo de fraude electrónico.

Según una declaración jurada presentada con la denuncia que se reveló hoy, comenzando al menos en 2012 y continuando hasta enero de 2022, Aggarwal usó su puesto en KBS Realty Advisors, con sede en Newport Beach, para malversar el dinero de su empleador.

Durante su permanencia de una década en KBS, Aggarwal trabajó en el departamento de auditoría interna de la empresa, llegando al nivel de director del departamento. Como miembro del grupo de contabilidad de la empresa, Aggarwal estaba íntimamente familiarizado con las políticas y procedimientos de KBS para pagos a proveedores. Aggarwal usó su conocimiento de las políticas y procedimientos de KBS para que sus amigos y familiares realizaran trabajos de contratación para sus grupos en KBS.

Después de que varias de estas empresas se convirtieran en proveedores aprobados de KBS, Aggarwal utilizó estos proveedores aprobados para presentar facturas fraudulentas por servicios de consultoría que no se realizaron para la empresa, alega la denuncia. Luego canalizó los pagos de las facturas de KBS a sus propias cuentas bancarias, a través de los proveedores aprobados, a veces sin informar a los proveedores que las facturas y los pagos de las facturas eran para su propio beneficio.

Aggarwal renunció a KBS en enero de 2022 después de que la compañía comenzara a investigar las facturas, según la declaración jurada.

Una revisión de los registros fiscales, bancarios y de la empresa muestra que Aggarwal, utilizando aproximadamente seis proveedores, robó aproximadamente $2,601,246 de KBS entre aproximadamente el 1 de enero de 2012 y el 13 de enero de 2022, según la declaración jurada.

Una denuncia contiene acusaciones de que un acusado ha cometido un delito. Todo acusado se presume inocente hasta ya menos que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable.

Si es declarado culpable de ambos cargos, Aggarwal enfrentaría una sentencia máxima legal de 40 años en una prisión federal.

El FBI investigó este asunto.

El fiscal federal adjunto Brett A. Sagel de la sucursal de Santa Ana está procesando este caso.